Hindistan’ın ED Kripto Borsasının Banka Hesabını ‘Donduruyor’ WazirX

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın İcra Müdürlüğü’nün (ED), ajans tarafından dondurulmasından bir aydan fazla bir süre sonra kripto borsası WazirX’in ticari banka hesabını “dondurduğunu” veya yeniden başlattığını söyledi.

Geçen ay, borsanın banka hesabı, kısa vadeli kredi veren uygulamalar olan anlık kredi uygulamalarında dolandırıcılık iddiasıyla ilgili halen devam eden bir soruşturmayla ilgili olarak ED tarafından donduruldu.

Şirket Pazartesi günkü bir blog yazısında, soruşturma altındaki 16 fintech şirketinden bazılarının WazirX platformunu kullandığını söyledi. Borsa, “WazirX, araştırmacılarla işbirliği yaparak WazirX platformunu kullandığı iddia edilen sanıkların tüm gerekli ayrıntılarını, bilgilerini ve belgelerini onlara sağlıyor” dedi.

ED, CoinDesk sorgularına hemen yanıt vermedi.

Devamını oku: Hindistan Hükümeti Kripto Borsası Direktörü WazirX’e Baskın Yaptı, 8.1 Milyon Doları Dondurdu

Çin bağlantılarıyla “yasadışı kredi uygulamaları” dolandırıcılığı, 8 Eylül’de Hindistan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı’nın da katıldığı bir toplantıya başkanlık eden Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ile ulusal ilgi odağı oldu.

5 Ağustos’ta ED, WazirX direktörü Sameer Mhatre’nin mülklerine baskın düzenledi ve iddiaya göre “yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklamada” aktif olarak yardım etti. Ajans ayrıca borsa tarafından tutulan 8,1 milyon dolarlık fonu dondurdu.

Olaylar, WazirX’in kurucu ortağı Nischal Shetty ile Binance CEO’su Changpeng Zhao arasında WazirX’in gerçekten kimin sahibi olduğu konusunda bir Twitter tartışmasına dönüştü.

Şirket ayrıca, suçlandığı iddia edilen şirketlerden hiçbiriyle ilişkisi olmadığını ve 2020-2021’de bir iç soruşturmanın ardından şüpheli kullanıcıların çoğunu belirleyip engellediğini de belirtti.

Devamını oku: Panik, WazirX Kullanıcılarını Binance CEO’sunun Kullanıcılara Para Taşımalarını Tavsiye Ettikten Sonra Tuttu

Yorum yapın

Tumblr Links1 Tumblr Links2 Tumblr Links3 Tumblr Links4 Tumblr Links5 Tumblr Links6 Tumblr Links7 Tumblr Links8 Tumblr Links9 Tumblr Links10 Tumblr Links11 Tumblr Links12 Tumblr Links13 Tumblr Links14 Tumblr Links15 Tumblr Links16